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美國達瑞律師事務所成功將委托人姓名從OFAC制裁國民名單中刪除

美國達瑞律師事務所成功將委托人姓名從OFAC(美國聯(lián)邦財政部外國資產(chǎn)控制辦公室)制裁國民名單中刪除
Diaz, Reus & Targ, LLP
2017-02-28 18:00 11267
美國達瑞律師事務所被告知,截至2017年2月23日,基于該所針對美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)提交的各種法律動議,其客戶墨西哥籍商人John Fredy Cuellar Silva已正式從OFAC的特別制定制裁國民名單中刪除。

邁阿密2017年2月28日電 /美通社/ -- 總部位于佛羅里達州邁阿密市的美國達瑞律師事務所Diaz,Reus & Targ,LLP(Diaz Reus)被告知,截至2017年2月23日,基于該所針對美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)提交的各種法律動議,Diaz Reus客戶墨西哥籍商人John Fredy Cuellar Silva已正式從OFAC的特別制定制裁國民名單(SDN)中刪除。在為Cuellar Silva辯護時,該所成功證明了美國政府未能建立Cuellar Silva與Joaquín “El Chapo” Guzman有合作伙伴和金融關系的舉證責任?!癊l Chapo”被美國財政部視為“世界上較強大的毒販”。

“當初被Cuellar Silva先生雇傭時,我對我們勝利的可能性因他和他家族與Chapo Guzman聲稱的關系而表示質(zhì)疑,”Robert I. Targ,Diaz Reus合伙人和該案首席律師說。“所以,這是一個真正的偉大的結(jié)果?!薄斑@是一個特別困難和敏感的案件,”全球管理合伙人Michael Diaz,Jr.補充到。

從SDN名單中刪除的個人和公司會被公開在OFAC的網(wǎng)站上,通知也會被發(fā)布在美國政府的官方出版物《聯(lián)邦公報》上。由于Cuellar Silva曾被列為特別指定毒品販運者而被封鎖的所有財產(chǎn)和利益現(xiàn)在已被解除封鎖,他和他的公司并被允許從事涉及美國個人的任何合法交易。

消息來源:Diaz, Reus & Targ, LLP
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