漢高計劃將洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部與化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部合并

“我們正在打造一個銷售額約為100億歐元的多品類平臺。這將為進(jìn)一步優(yōu)化和塑造我們的產(chǎn)品組合，從而實現(xiàn)更高的增長和利潤率奠定更廣泛的基礎(chǔ)。我們還將獲得顯著的協(xié)同效應(yīng)和效率提升，使我們能夠釋放資源，其中部分將用于對我們的戰(zhàn)略優(yōu)先事項，如創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展和數(shù)字化方面進(jìn)行有針對性的投資。我們將成為更具吸引力的雇主品牌，在這個令人興奮的行業(yè)中提供更好的職位和更多的發(fā)展機遇?？傊?，我確信這一合并將使我們的目標(biāo)性增長議程更上一層樓。”

此次合并旨在推動消費品業(yè)務(wù)和公司的增長與盈利能力。這也反映在漢高制定的新的中長期財務(wù)目標(biāo)上：公司當(dāng)前的目標(biāo)是實現(xiàn)3%至4%的有機銷售額增長，約為16%的調(diào)整后息稅前利潤率，以及中等至較高個位數(shù)百分比的調(diào)整后優(yōu)先股每股收益增長（按固定匯率計算，包括并購）。

強大的平臺：聚焦于具有良好增長和利潤潛力的業(yè)務(wù)組合

在2021年底完成的積極的業(yè)務(wù)組合管理之外，漢高消費品牌業(yè)務(wù)部將使公司有機會更好地獲得有機和無機增長的潛力，并聚焦于具有良好增長和利潤潛力的產(chǎn)品。

進(jìn)一步的業(yè)務(wù)組合管理措施將包括撤資或終止非核心品牌和業(yè)務(wù)，以及在整個消費品領(lǐng)域的品類中進(jìn)行收購。與化妝品/美容用品產(chǎn)品組合有關(guān)的首批措施將在2022年內(nèi)實施。

創(chuàng)造規(guī)模：顯著的協(xié)同效應(yīng)和效率提升

通過整合這兩個業(yè)務(wù)部，漢高將創(chuàng)造出更大的規(guī)模，使公司能夠獲得顯著的協(xié)同效應(yīng)，變得更為高效和靈活，并幫助公司在高度動蕩的環(huán)境中更快更靈活地采取行動。預(yù)計將會在行政、分銷、營銷和供應(yīng)鏈等領(lǐng)域產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

這將使新的消費品牌業(yè)務(wù)部能夠釋放資源進(jìn)行更大的投資，并將這些投資更有針對性地用于提升戰(zhàn)略能力，例如數(shù)字化研發(fā)、電子商務(wù)能力或圍繞可回收包裝的可持續(xù)發(fā)展計劃。這些協(xié)同效應(yīng)還將用于加強該業(yè)務(wù)部的盈利能力。

聯(lián)合團(tuán)隊：更精簡的架構(gòu)、更快的決策和有吸引力的機遇

新的業(yè)務(wù)部將采用針對所有消費品類的零售商、貿(mào)易或渠道合作伙伴的綜合方法，以客戶和渠道為中心進(jìn)行組建。

在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，合并后的團(tuán)隊將專注于以更精簡的架構(gòu)和更快的決策速度推進(jìn)整個消費品業(yè)務(wù)。在合并后的業(yè)務(wù)部，漢高將提供更好的職位和更大的機遇，從而成為對團(tuán)隊、領(lǐng)導(dǎo)者、人才和新員工都更具吸引力的雇主。

新的消費品牌業(yè)務(wù)部的清晰領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)

整合過程與合并后的新部門將由現(xiàn)任漢高化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部執(zhí)行副總裁的沃爾夫?qū)?middot;柯尼希（Wolfgang König）（49歲）所領(lǐng)導(dǎo)。自2011年起擔(dān)任漢高洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部執(zhí)行副總裁的布魯諾·皮亞琴察（Bruno Piacenza）（56歲）將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)，與沃爾夫?qū)?middot;柯尼希就過渡過程進(jìn)行密切合作，并在漢高工作至2022年底。

漢高股東委員會和監(jiān)事會主席白舒曼（Simone Bagel-Trah）博士稱：“我謹(jǐn)代表漢高股東委員會和監(jiān)事會祝愿沃爾夫?qū)?middot;柯尼希在新的崗位上一切順利。他在消費品、家居和個人護(hù)理行業(yè)具有國際管理和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗。這些對于與新的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊一起成功組建并發(fā)展我們新的消費品牌業(yè)務(wù)部具有非常重要的價值?！?/p>

“我還要衷心感謝布魯諾·皮亞琴察。他在漢高工作了30多年，并在超過11年的時間里作為執(zhí)行副總裁領(lǐng)導(dǎo)我們的洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部。得益于他的熱情和專業(yè)能力，我們的頂級品牌和業(yè)務(wù)在此期間實現(xiàn)了成功的發(fā)展。我們非常感謝他所付出的努力和貢獻(xiàn)，很高興他將與沃爾夫?qū)?middot;柯尼希合作以確保實現(xiàn)高效的過渡過程。”

漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾補充道：“在沃爾夫?qū)?middot;尼希的領(lǐng)導(dǎo)下，合并后的團(tuán)隊將專注于以更精簡的架構(gòu)和更快的決策速度推進(jìn)整個消費品牌業(yè)務(wù)部的發(fā)展。我還要對布魯諾·皮亞琴察以及他在漢高30多年中取得的眾多成就表示贊賞與感謝?！?/p>

高達(dá)10億歐元的股票回購計劃

漢高還啟動了一項總金額最高達(dá)10億歐元的股票回購計劃。漢高將回購總價最高為8億歐元的優(yōu)先股和總價最高為2億歐元的普通股。根據(jù)當(dāng)前的股價，這約等于公司股本的3%。該計劃預(yù)計將于2022年2月開始，最遲將于2023年3月31日前執(zhí)行，由一家銀行通過股市實施。2019年4月，年度股東大會授權(quán)漢高管理委員會收購占股本最多10%的庫存股。漢高有意將回購股份先作為庫存股持有，保留注銷這些股票及相應(yīng)減少股本的權(quán)利。

漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾稱：“通過這個計劃，我們正在為我們的股東創(chuàng)造價值，并鞏固我們對自身財務(wù)實力和未來業(yè)務(wù)潛力的信心。鑒于我們強勁的資產(chǎn)負(fù)債表和低債務(wù)水平，以及強大的現(xiàn)金流，這不會影響我們在消費品牌和粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部進(jìn)行戰(zhàn)略收購的能力?！?/p>

漢高公布2021年初步財務(wù)數(shù)據(jù)

根據(jù)初步財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，漢高在2021財年取得了總體良好的業(yè)績。這一表現(xiàn)主要是由粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部的兩位數(shù)增長所推動的，而新冠疫情的持續(xù)，尤其是原材料價格的急劇上漲和供應(yīng)鏈的緊張，影響了盈利情況。

根據(jù)初步數(shù)據(jù)，漢高集團(tuán)2021財年的銷售額增至200.66億歐元。有機銷售額增長7.8%。粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部的銷售額為96.41億歐元。有機銷售額實現(xiàn)兩位數(shù)增長，達(dá)到13.4%。化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部的銷售額為36.78億歐元，有機銷售額增長1.4%。洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部的銷售額增長至66.05億歐元，有機銷售額增長3.9%。對于漢高，調(diào)整后的銷售回報率（息稅前利潤率）為13.4%。粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部調(diào)整后的銷售回報率為16.2%。化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部調(diào)整后的銷售回報率為9.5%，而洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部調(diào)整后的銷售回報率為13.7%。集團(tuán)調(diào)整后的優(yōu)先股每股收益（EPS）增至4.56歐元，增長率為9.2%（按固定匯率計算）。以上均為初步數(shù)據(jù)。

漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾表示：“盡管業(yè)務(wù)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，全球供應(yīng)鏈遭遇前所未有的中斷，原材料出現(xiàn)短缺和價格大幅飆升，但在所有業(yè)務(wù)部門的努力下，我們?nèi)匀〉昧丝傮w良好的業(yè)績，實現(xiàn)了顯著的有機增長、穩(wěn)定利潤率和非常強勁的每股收益增長。這是漢高全球團(tuán)隊取得的成就，我們再次實現(xiàn)了突破，從而保持業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)，為全球客戶和消費者提供服務(wù)。”

2022財年展望

考慮到當(dāng)前對市場環(huán)境的評估，尤其是原材料市場和供應(yīng)鏈持續(xù)緊張的局面，以及相關(guān)直接材料成本進(jìn)一步上漲的情況下，漢高公布了對2022財年的業(yè)績展望（基于當(dāng)前三個業(yè)務(wù)部的架構(gòu)）。

漢高預(yù)計2022年集團(tuán)有機銷售額增長將在2%至4%之間。對于粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部，漢高預(yù)計2022年有機銷售額增長將在5%至7%之間。對于化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部，預(yù)計將出現(xiàn)有機銷售負(fù)增長，在-5%至-3%之間，主要是由于已經(jīng)決定并正在實施的優(yōu)化業(yè)務(wù)組合的措施，其中包括停止不屬于未來核心業(yè)務(wù)的活動，這占到該業(yè)務(wù)部2021年銷售額的5%左右。對于洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部，漢高預(yù)計有機銷售額增長為2%至4%。

集團(tuán)調(diào)整后的銷售回報率（息稅前利潤率）預(yù)計在11.5%至13.5%之間。對于粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部，漢高預(yù)計調(diào)整后的銷售回報率在15%至17%之間，化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部在7.5%至10%之間，洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部在10.5%至13%之間。

在集團(tuán)層面，漢高預(yù)計調(diào)整后的優(yōu)先股每股收益（EPS）在-15%至5%之間（按固定匯率計算），這反映出市場的高度不確定性和波動性。

新的中長期財務(wù)目標(biāo)

憑借其新的多品類平臺和整合的消費品團(tuán)隊，漢高將推動消費品業(yè)務(wù)和集團(tuán)的增長及盈利能力。作為新的中長期財務(wù)目標(biāo)的一部分，漢高旨在使其消費品牌業(yè)務(wù)部能夠持續(xù)提高增長和利潤率，并實現(xiàn)3%至4%的有機銷售額增長以及15%左右的調(diào)整后息稅前利潤率。對于粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部，漢高的目標(biāo)是實現(xiàn)3%至5%的有機銷售額增長，并將調(diào)整后的息稅前利潤率保持在17%至19%。

基于此，漢高為集團(tuán)制定了中長期目標(biāo)，即實現(xiàn)3%至4%的有機銷售增長，調(diào)整后的息稅前利潤率約為16%，調(diào)整后的優(yōu)先股每股收益（EPS）增長率為中等至較高個位數(shù)百分比（按固定匯率計算，包括收購）。與此同時，漢高將繼續(xù)專注于擴大自由現(xiàn)金流。

后續(xù)舉措

鑒于合并計劃也將對全球范圍內(nèi)的兩個業(yè)務(wù)部的員工產(chǎn)生影響，因此漢高將盡快啟動與相應(yīng)員工代表的信息溝通和咨詢流程。

有關(guān)2021財年業(yè)務(wù)發(fā)展和2022財年業(yè)績展望的更多詳細(xì)信息，以及公司目標(biāo)性增長戰(zhàn)略議程的進(jìn)展和后續(xù)措施的最新信息，將在2022年2月23日的分析師與媒體發(fā)布會上公布。

有關(guān)兩個消費品業(yè)務(wù)部整合過程的更多信息以及計劃進(jìn)行的業(yè)務(wù)組合管理措施，包括預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)和重組費用，將與2022年5月5日的第一季度報告一同發(fā)布。

消費品牌和粘合劑技術(shù)兩大業(yè)務(wù)部的最新詳情將在2022年的投資者大會上公布。

*對一次性費用和收入以及重組費用進(jìn)行了調(diào)整

關(guān)于漢高

漢高在全球范圍內(nèi)經(jīng)營均衡且多元化的業(yè)務(wù)組合。通過強大的品牌、卓越的創(chuàng)新和先進(jìn)的技術(shù)，公司在工業(yè)和消費領(lǐng)域的三大業(yè)務(wù)板塊中確立了領(lǐng)先地位。漢高粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部是全球粘合劑市場的領(lǐng)導(dǎo)者，服務(wù)于全球各行各業(yè)。洗滌劑及家用護(hù)理以及化妝品/美容用品兩大業(yè)務(wù)也是各國市場和眾多應(yīng)用領(lǐng)域中的領(lǐng)先品牌。公司成立于1876年，迄今已有140多年光輝歷史。2021年，漢高實現(xiàn)銷售額逾200億歐元。漢高在全球范圍內(nèi)約有5.3萬名員工，在強大的企業(yè)文化、共同的企業(yè)目標(biāo)與價值觀的引領(lǐng)下，他們?nèi)诤蠟橐恢崆?、多元化的團(tuán)隊。作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的表率，漢高在許多國際性指數(shù)和排行榜中名列前茅。漢高的優(yōu)先股已列入德國DAX指數(shù)。更多資訊，敬請訪問www.henkel.com。

本文件所含前瞻性表述乃漢高股份及兩合公司管理層基于現(xiàn)有的預(yù)測和假設(shè)。前瞻性表述的特點是使用諸如期望、打算、計劃、預(yù)測、假設(shè)、相信、預(yù)計、預(yù)期、預(yù)見和類似的表述。該等表述在任何情況下都不應(yīng)該被理解成保證該等預(yù)期的準(zhǔn)確無誤。漢高股份及兩合公司及其關(guān)聯(lián)公司實際實現(xiàn)的未來業(yè)績和結(jié)果取決于一系列的風(fēng)險和不確定性，因此可能與前瞻性表述有明顯差別。很多因素，例如未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和競爭者行為以及市場上其他參與者的行為，均在漢高的控制之外，無法準(zhǔn)確預(yù)計。漢高不計劃也不承諾更新前瞻性表述。 

本文件在適用的財務(wù)報告框架中未明確界定的補充性財務(wù)計量指標(biāo)，這些指標(biāo)是或可能是替代性財務(wù)表現(xiàn)計量（非公認(rèn)會計原則）。這些補充財務(wù)計量指標(biāo)是根據(jù)綜合財務(wù)報表中適用的財務(wù)報告框架提出的，不應(yīng)被孤立看待，也不應(yīng)被視為漢高凈資產(chǎn)、財務(wù)狀況或運營結(jié)果的替代計量指標(biāo)。其他公司對于報告或描述類似項目的替代性財務(wù)計量指標(biāo)，可能使用不同的計算方法。

本文件僅供參考，并不構(gòu)成任何對證券的投資建議、出售要約或購買要約。