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北京2017年6月5日電 /美通社/ --
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費埃哲(FICO)近期開展的一次調(diào)研表明，亞太區(qū)1/5的銀行表示他們預(yù)計逃稅數(shù)額將比去年增長100%至500%，雖然今年即將出臺解決該問題的全新報告規(guī)定。此外，約1/5的反欺詐高管在受訪時談到，他們預(yù)計逃稅問題將比去年最多增加一倍。同時，僅有22%的受訪者認為今年的逃稅數(shù)額將會減少。
此時發(fā)布該報告恰逢其時。一項新的國際標準將于五個月之后實施，可管理參與國的稅務(wù)機構(gòu)如何交換與納稅者銀行賬戶相關(guān)的數(shù)據(jù)。
費埃哲亞太區(qū)總裁Dan McConaghy表示：“出臺新規(guī)的目標是打擊海外逃稅。100多個司法轄區(qū)已經(jīng)簽署共同申報準則(CRS)項下的《銀行間自動交換信息新標準》(AEOI)。該標準今年出臺后，首批亞洲國家將從9月起開始共享有關(guān)居民的稅務(wù)信息?！?/p>
印度和韓國將成為2017年開始報告的首批國家，澳大利亞、新西蘭、中國大陸、中國澳門、中國香港、日本、印度尼西亞、馬來西亞、文萊、和新加坡則將于2018年9月開始報告。
AEOI將要求銀行向國內(nèi)稅務(wù)當局報告銀行賬戶信息，各參與國的稅務(wù)當局將交換這些數(shù)據(jù)。
McConaghy還表示：“繼去年巴拿馬文件丑聞(Panama Papers scandal)之后，逃稅問題成為了關(guān)注焦點。亞太地區(qū)內(nèi)，韓國和印度也發(fā)生了引人關(guān)注的逃稅問題。為了促進所需信息的交換，許多金融機構(gòu)將需要改善自身的稅務(wù)合規(guī)方法。通過采用自動化的合規(guī)流程，銀行將能以前瞻方式，滿足各類識別、分類和報告要求。”
目前，銀行在短期內(nèi)實現(xiàn)該目標還比較困難，本次調(diào)研中，68%的受訪者都表示，他們沒有相關(guān)資源或解決方案，來識別個人和公司的賬戶并向其它司法轄區(qū)報告。受訪者還強調(diào)了逃稅與洗錢之間的密切聯(lián)系，其中81%的受訪者表示，將類似“巴拿馬文件”的新增數(shù)據(jù)資源納入反洗錢(AML)解決方案至關(guān)重要。
FICO TONBELLER’s Siron® Solutions可以滿足反洗錢、反逃稅、了解你的客戶和其它合規(guī)要求。該解決方案已于去年整合了類似“巴拿馬文件”的相關(guān)數(shù)據(jù)，也包括AEOI的合規(guī)要求。
有趣的是，盡管許多新技術(shù)資源已被用于打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪和信用卡欺詐，但只有22%的受訪者表示他們已采用行為分析技術(shù)來打擊金融犯罪?？傮w來看，73%的亞太區(qū)銀行目前仍采用基于規(guī)則的系統(tǒng)，其中包括接受訪談的所有中國銀行。
McConaghy補充道：“洗錢和逃稅等金融犯罪已日漸升級為全球各國政府優(yōu)先處理的問題。我們正邁向一個新時代，在全球環(huán)境中采集和分享數(shù)據(jù)來預(yù)防逃稅行為。銀行將需要系統(tǒng)可以快速、準確地開展合規(guī)工作。”
本次調(diào)研于費埃哲亞太地區(qū)反欺詐論壇(FICO Asia Pacific Fraud Forum)期間進行。來自亞太區(qū)金融機構(gòu)的37位高管參與了此次調(diào)研。
費埃哲簡介
費埃哲(NYSE: FICO)幫助全球的人們和企業(yè)做出有助于實現(xiàn)繁榮的各項決策。費埃哲于1956年成立，總部位于美國硅谷，是采用預(yù)測分析與數(shù)據(jù)科學來提升運營決策水平的開拓者。費埃哲在各種技術(shù)領(lǐng)域擁有170多項美國及國外專利，而這些技術(shù)幫助金融服務(wù)、電信、醫(yī)療、零售和眾多其它行業(yè)的公司提升盈利能力、改善客戶滿意度和實現(xiàn)增長。來自100多個國家的企業(yè)正在使用費埃哲的解決方案來開展各種業(yè)務(wù)，從保護26億張支付卡免受欺詐威脅，到幫助人們獲得貸款，再到確保數(shù)以百萬計的飛機和出租車在合適的時間出現(xiàn)在合適的地點等。
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FICO和Siron是費埃哲公司(Fair Isaac Corporation)在美國及其他國家的商標或注冊商標。
