香港2016年12月22日電 /美通社/ -- 為中國(guó)與其他國(guó)家間跨境支付業(yè)務(wù)提供解決方案的領(lǐng)先提供商 -- 匯元通集團(tuán)(Geoswift)已采用湯森路透(Thomson Reuters)的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)解決方案 -- Transaction Monitoring、Screening Deployed 和 World-Check。此舉是對(duì)匯元通集團(tuán)持續(xù)致力于確保其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)符合嚴(yán)格的監(jiān)管框架和世界級(jí)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的承諾的證明。
近幾年，由于在線支付日趨便捷，交易量顯著攀升。加上勢(shì)如破竹的技術(shù)趨勢(shì)，使得數(shù)字消費(fèi)者市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大。中國(guó)商務(wù)部表示，預(yù)計(jì)到2020年電子商務(wù)交易額將達(dá)到43.8萬(wàn)億元，年增長(zhǎng)率約為15%。[1]作為為所有與中國(guó)開(kāi)展貿(mào)易往來(lái)的客戶提供一站式跨境支付托收與結(jié)算解決方案的提供商，匯元通集團(tuán)完全能夠滿足電子商務(wù)、學(xué)費(fèi)和旅行等關(guān)鍵細(xì)分行業(yè)的中國(guó)跨境交易不斷擴(kuò)大的需求。
匯元通創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官瞿曉川表示：“選用湯森路透的反洗錢(AML)解決方案可使我們具備世界級(jí)能力，完全滿足我們的合作伙伴與客戶所要求的全球銀行標(biāo)準(zhǔn)。重要的是，這項(xiàng)投資將讓我們的合作伙伴與客戶放心，在我們的服務(wù)中，合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理是重中之重?！?/p>
湯森路透金融市場(chǎng)及風(fēng)險(xiǎn)管理部門為交易監(jiān)控提供強(qiáng)大的偵查、調(diào)查和解決工具，并采取以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的情景驅(qū)動(dòng)法應(yīng)對(duì)洗錢、欺詐和市場(chǎng)濫用帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
Transaction Monitoring 和 Screening Deployed 提供全方位全球性解決方案，讓匯元通能夠通過(guò)一個(gè)平臺(tái)快速高效地處理大量交易。該解決方案使用預(yù)置風(fēng)險(xiǎn)情景監(jiān)控交易，確定并提醒與正?；蝾A(yù)期行為不同的不尋?？蛻艋顒?dòng)模式。結(jié)合針對(duì)全球政界人士(PEP)以及高風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人和機(jī)構(gòu)的情報(bào)來(lái)源 World-Check，該解決方案可發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可能隱藏在客戶賬戶交易活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)。
湯森路透金融市場(chǎng)及風(fēng)險(xiǎn)管理亞太區(qū)董事總經(jīng)理山吉夫-查德拉(Sanjeev Chatrath)說(shuō)：“鑒于監(jiān)管需求仍然是金融機(jī)構(gòu)與公司必須面臨的一大問(wèn)題，機(jī)構(gòu)現(xiàn)在比任何時(shí)候都更需要工具、技術(shù)和操作來(lái)支持客戶盡職調(diào)查 -- 利用智能平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)。我們很高興能夠與匯元通合作，提供他們所需的篩查解決方案?！?/p>
選用湯森路透的解決方案凸顯了匯元通集團(tuán)持續(xù)致力于打造強(qiáng)大的監(jiān)管基礎(chǔ)架構(gòu)支持中國(guó)與其他國(guó)家之間的跨境交易增長(zhǎng)同時(shí)保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性的承諾。為確保將國(guó)際合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)在各業(yè)務(wù)部門貫徹落實(shí)的認(rèn)真與負(fù)責(zé)，匯元通已成功面向其全球所有辦事處的員工執(zhí)行合規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃。匯元通集團(tuán)致力于提升合規(guī)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以期高效、合規(guī)地實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
